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四人持他人银行卡贩卖获刑

2019-12-24 17:35:17 作者:李华阳 2人浏览 0人评论

家住郑州市惠济区的李某常年在沿海某省从事手机配件生意。一次偶然的机会,在得知收购、倒卖银行卡可赚取差价从中牟利后,李某动起了当“卡贩子”的“歪脑筋”。随后,李某伙同朋友赵某,通过在报纸上打广告、在朋友圈发布虚假信息等方式冒充银行工作人员,声称其能快速办理大额信用卡。一旦有人回电,李某便以办理大额信用卡需要身份验证为名,要求对方提供银行卡、身份证复印件、手机卡等银行卡信息。获取一定数量信息后,李某两人将获取的上述信息加价“打包”倒卖给了“下家”吴某,吴某又将上述信息层层转卖给刘某和齐某(另案处理)。为提升潜在“客户”的信任度,李某和赵某还将微信头像修改为“代办大额信用卡”,个性签名也标注为“常年代办大额信用卡,前期无任何费用,额度最高50万、资料简单、下卡快”等信息。”。

 

  20181月,李某等人所贩卖的一张卡主为弓某的银行卡,被发现被诈骗分子用于骗取郑州某公司人民币48万元转账使用,受害人报警后,警方经过侦查很快找到了李某等人。

 

  截至案发时,李某和赵某共非法持有后并出售他人信用卡44套,被告人吴某收买该44套他人信用卡后,又转卖给被告人刘某,刘某持有后将其中的二十多套转卖给齐某(另案处理)。通过贩卖他人银行卡,被告人李某获利约13200元,被告人赵某获利约1万余元,被告人吴某和刘某分别获利约19000元和3000元。(来源:大河网 原标题:持他人银行卡贩卖 四人妨害信用卡管理获刑 责任编辑:庞宇)

 

  李华阳律师:根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条的规定,妨害信用卡管理罪,是指违反国家信用卡管理法规,在信用卡的发行、使用等过程中,妨害国家对信用卡的管理活动,破坏信用卡管理秩序的行为。具体行为包括:(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的;

(二)非法持有他人信用卡,数量较大的;(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。本案中,被告人李某等四人非法持有、买卖他人信用卡,数量较大,妨害信用卡管理,其行为均已触犯《刑法》,应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。

 

相关法规: 《中华人民共和国刑法》第一百七十七条  妨害信用卡管理罪,是指违反国家信用卡管理法规,在信用卡的发行、使用等过程中,妨害国家对信用卡的管理活动,破坏信用卡管理秩序的行为。具体行为包括:

(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的;

(二)非法持有他人信用卡,数量较大的; (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的; (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。




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李华阳

李华阳,资深律师,具有律师、高级经济师双重资格、大学客

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